giovedì 25 luglio 2019

Lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo - La Commissione valuta i rischi e chiede una migliore attuazione delle norme

Fight against money laundering and terrorist financing: Commission assesses risks and calls for better implementation of the rules
24/07/2019 - Justice and citizens’ rights / Security and defence
The European Commission is adopting a Communication and four reports that will support European and national authorities in better addressing money laundering and terrorist financing risks.
  • Remarks by Commissioner Věra Jourová
  • Questions and answers
  • EU anti-money laundering framework documents
  • Collegamento al testo in Italiano (La Commissione europea adotta oggi una comunicazione e quattro relazioni che aiuteranno le autorità europee e nazionali ad affrontare meglio i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Con la quarta e la quinta direttiva antiriciclaggio la Commissione Juncker ha introdotto norme rigorose in materia; è stato inoltre rafforzato il ruolo di vigilanza dell'Autorità bancaria europea. Le relazioni sottolineano la necessità di una piena attuazione delle normative in questione, sottolineando al tempo stesso che occorre ancora colmare una serie di carenze strutturali nell'attuazione della legislazione dell'Unione contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Il pacchetto odierno servirà come base per le future scelte politiche su come rafforzare ulteriormente il quadro dell'UE in materia di lotta al riciclaggio.(...))

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